Thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, trước khi bị bắt, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Nguyệt vì hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền lớn. Chị Phan Thị M.D, một trong những bị hại, đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an, từ đó vụ án được tiến hành điều tra.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, Lê Thị Nguyệt trước đây hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Tuy nhiên, sau một thời gian làm ăn thua lỗ, bị vỡ nợ, Lê Thị Nguyệt đã nảy sinh ý định lừa đảo nhằm có tiền trả nợ. Thủ đoạn của Nguyệt là đưa ra thông tin gian dối về một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng không đủ tiền để đặt cọc.
Nguyệt kêu gọi các bị hại cùng tham gia đầu tư bất động sản với lời hứa hẹn chia lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Tin tưởng vào lời hứa, các nạn nhân đã đồng ý góp tiền, từ đó Nguyệt đã chiếm đoạt được một khoản tiền lớn.
Sau khi chiếm đoạt được số tiền từ các bị hại, Lê Thị Nguyệt đã sử dụng số tiền này để trả nợ các khoản vay trước đó. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã lừa đảo 11 nạn nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Thị Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
